O grupo foi preso durante a Operação Prodígio, da Polícia Civil do Piauí, deflagrada no dia 5 de setembro deste ano, em Teresina. Dentre os presos estavam Anderson Ranchel Dias, Handson Ferreira Barbosa, Ilgner de Oliveira Bueno e Sávio Máximo de Sousa, apontados como líderes.

A princípio, as prisões eram temporárias, com prazo de cinco dias. Passado o período, 26 pessoas foram liberadas e os suspeitos apontados como líderes tiveram suas prisões convertidas em preventivas. Alguns deles continuam presos.

Pessoas denunciadas:

• Anderson Ranchel Dias de Sousa
• Angela Marques de Almeida Terto
• Ariosvan Lopes Pereira
• Diana Mayara da Costa Reis
• Dimona Cibele de Andrade Miranda
• Eristay Cantuario Oliveira
• Erisvelton Felipe Oliveira Santos
• Handson Ferreira Barbosa
• Ilgner de Oliveira Bueno Lima
• João Gabriel Vieira Leal dos Santos
• José Iann da Penha Passos
• Juliana Maciel Aires
• Kamila Thayline de Oliveira Gomes
• Liedson Ribeiro da Costa
• Louise Raquel Cardoso de Sousa
• Marcelo Cristian Gomes Silva,
• Marcelo de Sousa Almeida
• Maria Aparecida da Costa Morais
• Rafael Soares de Oliveira
• Raimundo Isaias Lima
• Ramon Vitor Lopes Gomes
• Rennan Erick de Oliveira Sousa
• Sávio Máximo de Sousa Andrade
• Simplício da Silva Santos
• Tairo Nunes da Silva
• Taise Nunes da Silva
• Tiago de Carvalho Santos
• Vinícius de Morais Sousa
• Vitoria Ferreira do Nascimento
• Wanderson Santos Queiroz
• Washington Silva de Santana

A investigação apontou que os líderes do grupo atraíam “clientes” que buscavam dinheiro, e usavam seus nomes para enganar os bancos e conseguir créditos altos.

O dinheiro era entregue ao cliente, e a quadrilha ficava com uma porcentagem. Em depoimento à Polícia, o homem apontado como líder do grupo, Anderson Ranchel, disse que ganhava “um pouco de dinheiro” com a fraude.

Entretanto, a investigação apontou que os líderes recebiam até 40%, e os empréstimos chegavam a custar R$ 120 mil. Segundo a Polícia, 117 pessoas foram identificadas como suspeitas de participar dessa forma da fraude.

Em todo o Brasil, são 314 suspeitos. Essas pessoas estão ligadas a mais de 600 contas bancárias com indícios de irregularidades.

Os criminosos anunciavam empréstimos bancários facilitados em grupos de aplicativos, e também nas ruas. Muitos clientes moravam em bairros da periferia de Teresina, e os agenciadores do esquema usavam até carros de som para anunciar o “serviço” de empréstimos.

Três dos quatro líderes nasceram e cresceram na periferia, e conheciam pessoalmente boa parte dessas pessoas. Depois, contas bancárias eram abertas no nome dessas pessoas, mas informando uma profissão e uma renda diferentes: médicos e engenheiros, por exemplo.

O objetivo era forjar uma alta renda para conseguir muito crédito nos bancos. Em seguida, o grupo depositava na conta um valor compatível com a renda declarada, e o banco entendia que a profissão do cliente era verdadeira.

Então, concedia o crédito bancário. Essa operação era feita outras vezes, para que o crédito bancário aumentasse. Em determinado momento, os criminosos decidiam “limpar” as contas, usando todo o crédito fornecido usando máquinas de cartão ligadas a empresas fantasmas, e não pagavam mais.

O prejuízo total da instituição financeira foi de R$ 19 milhões. Desse valor, R$ 6 milhões são relacionados a golpes praticados em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.

Anderson Ranchel Dias de Sousa, apontado como líder da associação criminosa, ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais, tendo viajado mais de 10 vezes para os Estados Unidos somente durante o período da investigação.

O esquema começou a ser investigado depois da esposa de um dos suspeitos presos ter denunciado a fraude após sofrer violência doméstica do marido.

Além disso, a gerência do banco também estava desconfiando do número de contas abertas e da idade de alguns clientes. Por isso, a polícia foi acionada.

Os gerentes suspeitaram quando clientes, que se identificavam como médicos residentes, por exemplo, iam ao espaço físico do banco, tendo cerca de 18 anos.

fonte: G1 Piuai