Timon foi uma das cidades alvo de uma operação interestadual deflagrada nesta quarta-feira (24) pelas polícias civis do Piauí (PCPI) e de Minas Gerais (PCMG) contra um grupo suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro, exploração ilegal de jogos de azar e ameaças a apostadores.
A ação teve como objetivo cumprir quatro mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em quatro estados brasileiros. Além de Timon, no Maranhão, os mandados também foram executados em Teresina (PI), Pirapora (MG) e Rondon do Pará (PA).
De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava principalmente por meio da comercialização ilegal de bilhetes de jogos de azar, com destaque para o jogo conhecido como “Quer Ganhar”.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos manipulavam os resultados dos sorteios utilizando bilhetes não vendidos, conhecidos como “sobras”, que permaneciam sob controle do grupo.
As apurações apontam ainda que apostadores que cobravam o pagamento de prêmios eram submetidos a ameaças e intimidações por integrantes da organização.
A investigação revelou indícios de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de funções entre os integrantes, recrutamento de vendedores e utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos obtidos ilegalmente.
Relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.
Conforme a polícia, o esquema teria movimentado aproximadamente R$ 11,5 milhões por meio de operações financeiras suspeitas e fracionamento de valores.
Diante das evidências reunidas, as autoridades solicitaram à Justiça o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de cerca de R$ 1,1 milhão em bens ligados aos investigados.
Até o início da tarde desta quarta-feira, uma pessoa havia sido presa em Teresina. Os demais alvos dos mandados de prisão continuavam sendo procurados pelas equipes policiais.
Segundo o diretor de Operações Policiais da Polícia Civil do Piauí, delegado Tales Gomes, a investigação demonstra a atuação estruturada da organização criminosa em diferentes estados brasileiros.
