A investigação sobre as suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master terá uma nova etapa de análise dentro da Polícia Federal. A corporação vai revisar os documentos que mencionam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que os relatórios encaminhados à Corte não seguiram as orientações estabelecidas pelo presidente do tribunal, Edson Fachin.
A determinação é que todas as referências a integrantes do Supremo encontradas durante as apurações sejam apresentadas com informações que permitam compreender em que circunstâncias os magistrados foram mencionados. Fachin exige que os registros tenham caráter estritamente descritivo, sem interpretações ou conclusões sobre possíveis responsabilidades. A intenção é garantir que nenhuma citação seja omitida, mas que também não haja antecipação de juízo sobre os ministros.
O material está provisoriamente sob análise do gabinete da presidência do STF. Caso surjam elementos que justifiquem uma investigação formal envolvendo algum integrante da Corte, a abertura do procedimento dependerá de autorização do plenário, conforme a orientação definida para o caso.
A revisão dos relatórios acontece depois que a Polícia Federal afastou Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, delegados que coordenavam as investigações relacionadas ao Banco Master. A escolha dos substitutos ficará a cargo do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. A mudança na equipe ocorre enquanto a PF precisa reorganizar a apresentação das informações destinadas ao Supremo.
Em outra frente da investigação, a corporação já havia encaminhado ao tribunal, em 28 de outubro, uma relação de 15 pessoas indiciadas por suspeitas de crimes financeiros. Entre os nomes estão Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB).
De acordo com os investigadores, o esquema sob apuração envolve operações com carteiras de crédito de origem questionada, elaboração posterior de documentos para dar suporte às transações e possíveis mecanismos de ocultação da titularidade e da movimentação de recursos.
Apesar dos indiciamentos, a Polícia Federal ainda precisa concluir uma série de diligências. Estão pendentes análises bancárias, fiscais e patrimoniais, exames de materiais apreendidos e a individualização das condutas de pessoas que participaram das operações investigadas. A corporação também pretende aprofundar outras possíveis irregularidades identificadas ao longo do trabalho.
Com a revisão dos documentos, a PF terá de adequar o material às exigências do Supremo, enquanto a investigação sobre as operações financeiras atribuídas ao grupo ligado ao Banco Master continua em andamento.
